+7 950 951-2-159 Подключить ЭПД
Проверка до сделки и мониторинг изменений

Проверка поставщиков, перевозчиков и других контрагентов

Проверяйте организации и предпринимателей по ИНН, оценивайте финансовое состояние, судебные споры, банкротство, связи и признаки недостоверности. Настройте единый регламент проверки и автоматизируйте контроль через API.

Проверить задачуКак проходит проверка
  • сведения из официальных и открытых источников;
  • проверка поставщиков, перевозчиков, экспедиторов и покупателей;
  • финансовый анализ, суды, банкротство и исполнительные производства;
  • поиск связей и признаков недостоверности;
  • мониторинг изменений и интеграция по API.

Задать вопрос: +7 950 951-2-159 · admin@roccos.ru

Какие задачи решает проверка контрагентов

Сервис помогает собрать сведения в одном окне, унифицировать оценку рисков и сохранить результаты проверки для внутреннего согласования сделки.

Проверка перед договором

Оцените потенциального партнера до подписания договора, аванса, отгрузки или предоставления отсрочки.

Проверка организации

Получите актуальные регистрационные сведения, статус, адрес, руководителей, участников и историю изменений.

Оценка благонадежности

Сопоставьте позитивные и негативные факторы с параметрами планируемой сделки.

Финансовый анализ

Изучите отчетность, динамику показателей и признаки возможных проблем с платежеспособностью.

Контроль юридических рисков

Проверьте судебные споры, исполнительные производства, банкротство и другие значимые события.

Непрерывный мониторинг

Получайте уведомления об изменениях у действующих поставщиков, перевозчиков и покупателей.

Кого можно проверять

Критерии проверки настраиваются под роль партнера, условия договора и возможные последствия неисполнения обязательств.

Покупателей

Оцените риск отсрочки платежа, дебиторской задолженности и неисполнения обязательств.

Производственные компании

Контролируйте поставщиков сырья, подрядчиков, покупателей и участников логистической цепочки.

Решения для производства

Ритейл и торговые сети

Автоматизируйте проверку большого числа поставщиков, подрядчиков и логистических партнеров.

Решения для ритейла

Что входит в проверку юридического лица

Набор критериев определяется внутренней политикой компании и уровнем риска конкретной сделки.

Регистрационные данные

ИНН, ОГРН, статус, дата регистрации, виды деятельности и история изменений.

Адрес

Достоверность сведений, изменения и факторы, требующие дополнительного внимания.

Руководители и владельцы

Полномочия, история участия в организациях и доступные сведения о связанных лицах.

Финансы

Выручка, прибыль, активы, обязательства и аналитические показатели по доступной отчетности.

Арбитражные дела

Роль истца или ответчика, предметы споров, суммы требований и динамика судебной нагрузки.

Взыскания

Исполнительные производства и другие сведения, способные повлиять на исполнение договора.

Банкротство

Сообщения и процедуры, которые необходимо учитывать до аванса, поставки или отсрочки.

Связи

Исторические и актуальные связи с юридическими и физическими лицами для комплексной оценки.

Важно: наличие отдельного негативного фактора не всегда означает отказ от сделки. Оценивайте его содержание, дату, масштаб и связь с обязательствами контрагента.

Как проходит проверка контрагента перед договором

Последовательный процесс помогает избежать формального подхода и принимать сопоставимые решения по разным партнерам.

  1. 1. Идентифицировать контрагентанайти нужную организацию или ИП по ИНН, ОГРН, названию и региону
  2. 2. Проверить базовые сведенияубедиться, что компания действует, а реквизиты договора соответствуют реестрам
  3. 3. Подтвердить полномочияпроверить руководителя или документы представителя, подписывающего договор
  4. 4. Оценить ресурсысопоставить персонал, активы, лицензии, опыт и профиль деятельности с предметом сделки
  5. 5. Проанализировать рискиизучить финансы, суды, взыскания, банкротство, связи и признаки недостоверности
  6. 6. Зафиксировать результатсохранить отчет, дату проверки, вывод ответственного и условия согласования
  7. 7. Принять решениеодобрить сделку, запросить дополнительные документы, изменить условия или отказать
  8. 8. Включить мониторинготслеживать значимые изменения на протяжении сотрудничества

Проверка перевозчиков и экспедиторов

В транспортной цепочке важно оценить не только реквизиты компании, но и ее способность безопасно и своевременно исполнить конкретное поручение.

Профиль деятельности

Сопоставьте заявленные виды деятельности, опыт и срок работы с характером перевозки.

Финансовая устойчивость

Оцените показатели, долговую и судебную нагрузку, особенно при регулярных и дорогих перевозках.

Судебная история

Изучите споры по перевозкам, утрате груза, оплате услуг и другим договорным обязательствам.

Полномочия и связи

Проверьте подписанта, руководителей, владельцев и связанные организации.

Допуск к заявке

Настройте обязательную проверку до направления заказа-заявки или поручения экспедитору.

Электронный заказ-заявка

Регулярный контроль

Ставьте действующих партнеров на мониторинг и пересматривайте условия при появлении новых рисков.

Поручение экспедитору
Для грузоотправителейДля грузополучателей

Должная осмотрительность и внутренний регламент

Сервис предоставляет данные и аналитику, а компания определяет критерии, порядок согласования и глубину проверки.

Критерии риска

Определите обязательные показатели и стоп-факторы для разных видов сделок и контрагентов.

Уровни проверки

Разделите сделки по сумме, сроку, авансу, отсрочке и значимости для бизнеса.

Ответственные

Назначьте сотрудников, которые проводят проверку, запрашивают документы и согласуют исключения.

Фиксация результата

Сохраняйте отчет, дату, использованные сведения, комментарии и принятое решение.

Дополнительные документы

При необходимости запрашивайте лицензии, доверенности, подтверждение ресурсов и деловую переписку.

Повторная оценка

Определите периодичность проверки и события, после которых условия сотрудничества пересматриваются.

Автоматический индикатор риска помогает обратить внимание на значимые факты, но не заменяет профессиональную оценку сделки и внутреннее решение компании.

Мониторинг действующих контрагентов

Состояние партнера может измениться после заключения договора, поэтому ключевые компании важно контролировать непрерывно.

Изменение реквизитов

Отслеживайте смену руководителя, адреса, статуса и других регистрационных сведений.

Новые судебные дела

Получайте информацию о росте судебной нагрузки и значимых спорах.

Банкротные события

Контролируйте появление сообщений и процедур, влияющих на расчеты и поставки.

Исполнительные производства

Следите за новыми взысканиями и изменением их объема.

Финансовая динамика

Сравнивайте показатели по периодам и выявляйте ухудшение устойчивости.

Оповещения ответственным

Направляйте уведомления закупкам, юристам, службе безопасности и владельцу договора.

API проверки контрагентов

Интеграция переносит сведения и результаты проверки в привычную систему и позволяет контролировать всех партнеров по единым правилам.

Автозаполнение реквизитов

Карточка контрагента заполняется по ИНН без повторного ручного ввода.

Скоринговая проверка

Критерии и маркеры риска применяются автоматически при создании или изменении карточки.

Стоп-факторы

Система может направить сделку на дополнительное согласование или ограничить операцию.

Мониторинг списков

Ключевые поставщики, перевозчики и покупатели распределяются по группам наблюдения.

Отчеты и история

Результаты проверки сохраняются в карточке партнера или связанной бизнес-операции.

Интеграция с ИТ-контуром

Подключение возможно к 1С, ERP, CRM, TMS, SRM и собственным решениям.

Интеграция по API

Этапы внедрения проверки контрагентов

  1. Обследованиеопределяем типы контрагентов, объем проверок, текущий регламент и информационные системы
  2. Матрица рисковформируем критерии, уровни проверки, стоп-факторы и правила исключений
  3. Настройка ролейразделяем доступ сотрудников закупок, безопасности, юридического и финансового блоков
  4. Интеграцияподключаем API и передачу результатов в карточку контрагента или процесс согласования
  5. Тестированиепроверяем сценарии новых, действующих и высокорисковых партнеров
  6. Запуск мониторингасоздаем списки наблюдения и маршруты уведомлений об изменениях
  7. Обучениепередаем инструкции по анализу данных, фиксации выводов и принятию решений

Типовые ошибки при проверке

Проверка только по выписке

Регистрационных сведений недостаточно для оценки финансовых и договорных рисков.

Решение по одному маркеру

Отдельный фактор рассматривается без контекста, даты, суммы и предмета сделки.

Нет проверки подписанта

Компания изучена, но полномочия лица, заключающего договор, не подтверждены.

Нет фиксации результата

Сотрудник провел анализ, но не сохранил отчет и обоснование решения.

Разовые проверки

После заключения договора изменения у партнера больше не отслеживаются.

Одинаковые правила для всех

Мелкая разовая закупка и крупный договор с авансом проходят одну и ту же формальную процедуру.

От чего зависит стоимость решения

Стоимость определяется после оценки количества пользователей, проверок, мониторинга и требований к интеграции.

Количество пользователей

Учитываются сотрудники и подразделения, которым нужен доступ к данным и отчетам.

Объем контрагентов

Число первичных проверок и организаций в списках мониторинга.

Глубина аналитики

Набор сведений, отчетов, маркеров и дополнительных сценариев проверки.

API и интеграция

Состав методов, объем запросов, бизнес-правила и доработки внутренней системы.

Настройка регламента

Проектирование матрицы рисков, маршрутов согласования и стоп-факторов.

Обучение и поддержка

Количество групп пользователей и требуемый формат сопровождения.

Запросить расчет

Частые вопросы о проверке контрагентов

Как проверить контрагента по ИНН?

Найдите компанию или ИП по ИНН и изучите регистрационные сведения, финансы, суды, банкротство, взыскания, связи и другие факторы риска.

Что проверять перед договором?

Статус компании, полномочия подписанта, ресурсы, финансовое положение, судебную нагрузку и способность исполнить обязательства.

Можно ли проверить перевозчика?

Да. Общую проверку следует дополнить критериями, связанными с транспортной деятельностью и конкретной перевозкой.

Сервис показывает банкротство и суды?

Да, можно анализировать доступные сведения о банкротстве, арбитражных делах и исполнительных производствах.

Что дает мониторинг?

Он уведомляет ответственных о значимых изменениях у партнеров после первичной проверки.

Отчет гарантирует должную осмотрительность?

Нет. Отчет является частью доказательной базы, но компании также нужен обоснованный регламент и фактическая оценка сделки.

Можно ли подключить API?

Да, проверку и мониторинг можно встроить в 1С, ERP, CRM, TMS, SRM или собственную систему.

Как часто повторять проверку?

Периодичность зависит от риска. Ключевых партнеров удобнее поставить на постоянный мониторинг.

Настроить проверку контрагентов

Расскажите, кого и на каком этапе вы проверяете. Подготовим состав решения, схему мониторинга и вариант интеграции.

Отвечаем в рабочее время: ПН–ВС, 09:00–18:00.

Связаться напрямую

Телефон
+7 950 951-2-159
E-mail
admin@roccos.ru
Время работы
ПН–ВС, 09:00–18:00

Для оценки подготовьте примерное количество проверок, список критериев, число пользователей и название внутренней системы.